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龙腾美女荷官,常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

2019-12-24 16:09:27
本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。

龙腾美女荷官,常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

龙腾美女荷官,证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-077

常熟市汽车饰件股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2019年10月24日10:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2019年10月18日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于的议案》

同意《2019年第三季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期和授权有效期的议案》

公司于2018年第四次临时股东大会审议批准了《关于〈常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行a股可转换公司债券方案〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》等议案,本次发行已获中国证券监督管理委员会核准,但尚未完成发行。鉴于上述决议和对董事会授权的有效期即将届满,为保证本次发行工作顺利进行,同意将本次发行的决议有效期和对董事会授权的有效期自前述有效期届满之日起均延长十二个月,即均延长至2020年11月25日。

除延长决议有效期和授权有效期外,已经公司2018年第四次临时股东大会审议批准的《关于〈常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行a股可转换公司债券方案〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》等议案的其他事项和内容不变。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

同意2019年11月11日下午14:00在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会第十二次会议审议的议案事项,详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司

董事会

2019年10月25日

吉林快3

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